الجرائم المالية

إن ممارسة الجرائم المالية لشركة محمد بني هاشم وشركاه تُعتبر قضايا جنائية واضحة بشكل كبيير. حيث يمكن لمجموعتنا من المستشارين القانونيين، الذين يتمتعون بخبرة عالمية وإقليمية، تقديم حلول خارج الصندوق لعملائنا.

مجالات الاهتمام الرئيسية تشمل:

1. شركة الاحتيال والاختلاس
2 – الدعارة والرشوة بحيث تشمل:
3. الحي واللوائح المحلية
4. الاستخدام الإقليمي للمشتريات الخارجية، على سبيل المثال، قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة في الولايات المتحدة (FCPA) وقانون الرشوة في المملكة المتحدة
5. التعامل بحزم مع غسيل الأموال
6. تعقب الموارد واستعادتها
7. التعاون القضائي العالمي
8. الإزالة
9. دعاوى معادية للإرهاب
10. لوائح القائمة السوداء
11. العقوبات الاقتصادية العالمية

إن هذه الممارسة تتمتع بسمعة راسخة في التعامل مع قضايا الأعمال الإجرامية النقدية المعقدة وتبلغ العملاء في كل مرحلة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية والمشتركة.

إن الشركات المنزلية والشركات متعددة الجنسيات تأخذ مشورة مجموعتنا في حوار عالي التقدير يضعف كل من هواياتهم التجارية وسمعتهم السيئة.

إن ممارستنا تركز على تقديم أفضل خدمة لعملائنا، ولذلك فإن مجموعتنا من المستشارين القانونيين يتم اعتبارها الأفضل فيما يتعلق بالقدرات المحلية والعالمية في مسائل المنازعات المعقدة.

خبرتنا

1. إدارة المخاطر والتدريب على الامتثال وتوجيه التحقيقات الداخلية
2. حث المنظمات والأشخاص في التحقيقات الجنائية
3. دعم هوايات العملاء أمام الشرطة والنيابة العامة و/ أو المحاكم
4. البحث في جرائم مكافحة غسيل الأموال
5. متابعة وتجميد الأصول الناشئة عن تمارين التهرب من خدمة IRS
6. مساعدة العملاء في طلبات تسليم المطلوبين ( نشط وقيد التنفيذ )
7. التنسيق مع سلطات الادعاء والانتربول
8. تثقيف العملاء بشأن طلب المقاطعات فيما يتعلق بقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة الأمريكي أو قانون الرشوة في المملكة المتحدة
9. حث العملاء على العقوبات الاقتصادية العالمية ولوائح المقاطعة